Что такое валютный контроль: цель и правила


Валютный контроль — это способ государства регулировать валютные операции. Он нужен для того, чтобы обеспечивать легальность внешнеэкономической деятельности, защищать интересы отечественного бизнеса и страны. О том, что такое валютный контроль, в чем заключается его суть и цели, что нужно знать, чтобы избежать проблем и рисков, связанных с ним — читайте в статье сервиса EasyStaff.

Суть валютного контроля

Цель валютного контроля — регулировать валютные денежные отношения между юридическими и физическими лицами. Здесь стоит сразу отметить, что речь идет о контроле над иностранной валютой (не рублем), а юридические и физические лица, между которыми и идет передача валюты — это резидент Российской Федерации с одной стороны и нерезидент с другой. Законом валютные операции между резидентами РФ на территории страны запрещены.

Резидентами РФ считаются:

  • граждане РФ и люди с видом на жительство в РФ;
  • юридические лица РФ, кроме международных компаний;
  • подразделения юрлиц РФ, находящиеся за границей;
  • официальные представительства РФ за ее пределами.

Нерезидентами РФ считаются:

  • иностранные организации за пределами РФ;
  • аккредитованные представительства других государств;
  • представительства и филиалы международных организаций;
  • подразделения иностранных юрлиц в РФ;
  • подразделения иностранных организаций, не являющихся юрлицами.

Валютный контроль осуществляют следующие структуры:

  1. Правительство — разрабатывает законодательную базу, координирует действия участников валютного регулирования.
  2. Центробанк, налоговая и таможня — контролирующие органы, следят за исполнением законов и начисляют штрафы за их нарушение.
  3. Банки и участники РЦБ — осуществляют контроль над соблюдением правил и законов, передают информацию выше.

Осуществление валютного контроля при экспорте услуг

Операции, подпадающие под валютный контроль:

  • внешняя торговля — экспортные операции;
  • валютные переводы резидентов РФ на собственные заграничные счета;
  • кредиты и займы;
  • продажа и покупка имущественной доли юрлица;
  • операции с ценными бумагами.

Возможные валютные операции между двумя резидентами РФ, для которых делается исключение:

  • Выдача зарплаты в валюте сотрудникам, работающим за границей (и компания, и работник — резиденты РФ);
  • Оплата по договорам перевозки из/в РФ;
  • Оплата в магазинах беспошлинной торговли.

Порядок проведения валютного контроля

Рассмотрим процесс того, как происходит валютный контроль, на примере денежного перевода через уполномоченный банк:

  1. Открытие счета. Важно сделать это именно в валюте заключения договора, без такого счета валютные операции не проводятся. В уполномоченный банк подается заявка и подписывается договор.
  2. Постановка на учет. В банк необходимо принести договор (контракт) для присвоения ему уникального номера.
  3. Покупка валюты. Чтобы совершить перевод, необходимо обеспечить достаточное количество денежных средств на упомянутом выше счете.
  4. Списание валюты. Для того чтобы со счета ушли деньги, необходимо оформить распоряжение на списание, указав номер из пункта №2 и срока исполнения договора. Если расхождений и нарушений не обнаружат, списание будет осуществлено.
  5. Подтверждение. В конце необходимо направить справку о подтверждающих документах в банк (о том, действительно ли были выполнены условия контракта — поставлены товары, оказаны услуги и прочее).

Справка о подтверждающих документах должна быть предоставлена банку в течение 15 суток после:

  • тридцати дней с момента регистрации декларации на товары;
  • тридцати дней с момента постановки отметки таможенного органа о ввозе или вывозе недекларируемых товаров;
  • тридцати дней с момента оформления подтверждающей документации;
  • момента оформления обосновывающей документации, если нужны корректировки.

Штрафы за нарушение валютного контроля

За несоблюдение требований валютного контроля, согласно статье 15.25 КоАП РФ, на граждан, должностных и юридических лиц возлагается административная ответственность. Штрафы от тысячи рублей до миллиона и более возлагаются за несоблюдение множества нюансов — от проведения незаконной валютной операции до просрочки предоставления подтверждающих документов и допущенных ошибок при их оформлении.

Самое главное правило для избежания административной ответственности — верно составлять документы и вовремя извещать регулятора о проводимых валютных операциях. Многие предприниматели не знают всех нюансов и попадают на крупные штрафы. Банки должны помогать резидентам РФ избегать неприятных ситуаций, но многие из них не заботятся о клиентах — и те терпят крупные убытки. Поэтому бизнесу приходится держать в штате высококвалифицированного специалиста, однако не все могут себе это позволить.

Лучший выход из этой ситуации — избавление от проблем, связанных с валютным контролем. С помощью онлайн-сервиса EasyStaff вам не придется открывать валютный счет и проходить контроль — оплата конвертируется при переводе и поступает в течение одного рабочего дня в рублях на счет, банковскую карту или электронный кошелек (VISA, Mastercard, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI).  

У нас нет завышенных комиссий — с заказчика снимается лишь фиксированная ставка в 10% от суммы перевода. Для получателя этих денег (исполнителя) услуги EasyStaff бесплатны. Единственное, что они сами должны оплатить после получения зарплаты — налоги государству. Работодателю же не нужно уплачивать лишние взносы и оформлять бесчисленное множество бумаг. В начале сотрудничества с нашим сервисом вы подписываете всего один договор.

Дальше мы сами будем абсолютно легально оформлять закрывающие документы и направлять их в ваш личный кабинет. Это избавит вас от бюрократической волокиты без рисков для бизнеса и в соответствии с законом. Чтобы стать клиентом EasyStaff и забыть о штрафах за нарушение валютного контроля, заполните форму обратной связи на сайте или свяжитесь с нами по номеру +7 (499) 348-19-63.